Μια αστυνομική επιχείρηση, που συντονίστηκε από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, διέκοψε τη λειτουργία δύο ρωσικών δικτύων για ξέπλυμα χρήματος που χρησιμοποιούνταν από εγκληματίες σε όλο τον κόσμο (και ransomware συμμορίες).
Η διεθνής αστυνομική επιχείρηση ονομάστηκε “Operation Destabilise” και οδήγησε στη σύλληψη 84 ρωσόφωνων υπόπτων που συνδέονται με τις εγκληματικές οργανώσεις Smart (με επικεφαλής τον Ουκρανό George Rossi) και TGR (με επικεφαλής τη Ρωσίδα Ekaterina Zhdanova).
“Τα δίκτυα υποστηρίζουν Ρώσους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο για να ξεπλύνουν τα παράνομα κέρδη τους. Το 2021, η Zhdanova «ξέπλυνε» περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια δολάρια τα οποία ήταν λύτρα, που πληρώθηκαν σε crypto, από θύματα της ransomware ομάδας Ryuk“, δήλωσε σήμερα η NCA.
Δείτε επίσης: Ο ιδρυτής του Bitcoin Fog φυλακίζεται για ξέπλυμα χρήματος
Η NCA εκτιμά ότι η ομάδα Ryuk ήταν υπεύθυνη για την κλοπή (μέσω εκβιασμού) τουλάχιστον 27 εκατομμυρίων λιρών, από 149 θύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται νοσοκομεία, σχολεία, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές.
Το Ryuk είναι μια πρώην επιχείρηση ransomware-as-a-service (RaaS) που δραστηριοποιήθηκε μεταξύ 2018 και 2020, όταν η συμμορία Wizard Spider πέρασε στο δημοφιλές Conti ransomware. Η επιχείρηση Conti σταμάτησε, επίσης, τις δραστηριότητές της δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2022, όταν χωρίστηκε σε πολλές μικρότερες μονάδες.
Ως μέρος της νέας επιχείρησης Operation Destabilise, οι αρχές επιβολής του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου συνεργάστηκαν με πολλούς διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), του FBI, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, της Γαλλικής Διεύθυνσης Centrale de la Police Judiciaire και της εθνικής αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας της Ιρλανδίας, An Garda Síochána (AGS).
Για να διαταράξει τις δραστηριότητες των ρωσικών δικτύων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η NCA συνεργάστηκε επίσης στενά με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).
“Για πρώτη φορά, μπορέσαμε να χαρτογραφήσουμε μια σύνδεση μεταξύ των ρωσικών ελίτ, των πλούσιων σε crypto εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και των συμμοριών ναρκωτικών στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η σύνδεση αυτή ήταν αόρατη μέχρι τώρα“, είπε ο Rob Jones, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της NCA.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κατηγορίες εναντίον Ρώσων για ξέπλυμα χρήματος
Το OFAC επέβαλε κυρώσεις στην Zhdanova (την επικεφαλής της οργάνωσης TGR) τον Νοέμβριο του 2023 για ξέπλυμα εκατομμυρίων κρυπτονομισμάτων. Με τη νέα έρευνα, προέκυψαν και άλλοι ύποπτοι που συνδέονται με τα δύο δίκτυα ξεπλύματος χρήματος. Δύο από αυτούς είναι η Elena Chirkinyan και ο Andrejs Bradens, στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις, μαζί με τον Rossi (επικεφαλής του δικτύου Smart).
Λέγεται ότι τα δύο δίκτυα, Smart και TGR, βοήθησαν επίσης τις ρωσικές ελίτ και ορισμένους ιδιώτες και οντότητες να παρακάμψουν τις κυρώσεις και άλλους οικονομικούς περιορισμούς για να επενδύσουν στις δυτικές οικονομίες.
Η Chirkinyan, που ανήκε στην οργάνωση TGR, βοήθησε επίσης στην απόκρυψη μεταφορών κεφαλαίων από τη Ρωσία, πιθανώς για να υποστηρίξει έναν ρωσόφωνο οργανισμό μέσων ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα κεφάλαια πιστεύεται ότι προέρχονται από το Russia Today (RT), στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Επιπλέον, οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων των δύο δικτύων έχουν συνδεθεί με συναλλαγές με την Garantex, μια υπηρεσία cryptocurrency exchange που έλαβε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από δύο χρόνια.
🔒 Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας με Proton VPN
Ελβετικό VPN από τους δημιουργούς του Proton Mail — αυστηρή πολιτική no-logs, ισχυρή κρυπτογράφηση και ενσωματωμένο NetShield που μπλοκάρει διαφημίσεις, trackers & malware.
- ✔ No-logs, με έδρα την Ελβετία (εκτός 14-Eyes)
- ✔ NetShield: φραγή διαφημίσεων, trackers & κακόβουλων domains
- ✔ Καλύπτει όλες τις συσκευές — δωρεάν έκδοση διαθέσιμη
Ο σύνδεσμος είναι συνεργατικός (affiliate) — το SecNews ενδέχεται να λάβει προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρθρογραφίας μας.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κυρώσεις στις crypto exchange υπηρεσίες Cryptex και PM2BTC για ξέπλυμα χρήματος
Ξέπλυμα χρημάτων
Η πρόληψη αυτής της κακόβουλης δραστηριότητας απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Καταρχάς, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σταθερό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση νόμων και κανονισμών που απαγορεύουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προβλέπουν αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.
Επιπλέον, οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης για να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την εφαρμογή τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.
Η διεθνής συνεργασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του ξεπλύματος. Οι χώρες πρέπει να συνεργάζονται για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιβολή των νόμων τους σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και την παροχή τεχνικής βοήθειας.
Τέλος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές.
Πηγή: www.bleepingcomputer.com
