Ο 36χρονος ιδρυτής της crypto mixing υπηρεσίας, Bitcoin Fog, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 χρόνων και έξι μηνών, καθώς διευκόλυνε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος μεταξύ 2011 και 2021.
Ο Ρωσο-Σουηδός Roman Sterlingov ομολόγησε την ενοχή τον Μάρτιο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) περιέγραψε το Bitcoin Fog ως τη μακροβιότερη crypto mixing υπηρεσία του darknet, επιτρέποντας στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να αποκρύπτουν την πηγή των παράνομων εσόδων τους.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κατηγορίες εναντίον Ρώσων για ξέπλυμα χρήματος
Σύμφωνα με τις αρχές, το Bitcoin Fog επέτρεψε συναλλαγές άνω των 1,2 εκατομμυρίων bitcoin, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων (τη στιγμή που έγιναν οι συναλλαγές).
«Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των crypto προερχόταν από αγορές του darknet και συνδέθηκε με παράνομα ναρκωτικά, εγκλήματα με υπολογιστές, κλοπή ταυτότητας και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».
Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο Sterlingov θα πρέπει να πληρώσει 395,56 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχουν κατασχεθεί crypto και χρήματα αξίας περίπου 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα χάσει, επίσης, το μερίδιό του στο Bitcoin Fog wallet, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 1.345 bitcoin (103 εκατομμύρια δολάρια).
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κυρώσεις στις crypto exchange υπηρεσίες Cryptex και PM2BTC για ξέπλυμα χρήματος
«Ο Roman Sterlingov ξέπλυνε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια που σχετίζονταν με εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του Bitcoin Fog, της crypto mixing υπηρεσίας που βοηθούσε εγκληματίες που ήθελαν να κρύψουν βρώμικα χρήματα», δήλωσε η επικεφαλής του τμήματος Εγκλήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Ξέπλυμα χρημάτων
Η πρόληψη αυτής της κακόβουλης δραστηριότητας απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Καταρχάς, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σταθερό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση νόμων και κανονισμών που απαγορεύουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προβλέπουν αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.
Επιπλέον, οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης για να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την εφαρμογή τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.
Δείτε επίσης: Συνελήφθη Ρώσος για ξέπλυμα χρημάτων – Βοηθούσε τους hackers Lazarus
Η διεθνής συνεργασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του ξεπλύματος. Οι χώρες πρέπει να συνεργάζονται για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιβολή των νόμων τους σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και την παροχή τεχνικής βοήθειας.
Τέλος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές.
Πηγή: thehackernews.com
