Ο χειριστής της crypto exchange υπηρεσίας KuCoin, PEKEN Global Limited, ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων. Έτσι, συμφώνησε να πληρώσει 297 εκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις στις Η.Π.Α.

Οι κατηγορίες εναντίον της KuCoin εκδόθηκαν το Μάρτιο του 2024 και αφορούσαν την αποτυχία της υπηρεσίας να εφαρμόσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), επιτρέποντας σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδά τους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η πλατφόρμα δεν συμμορφώθηκε με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος “know your customer” (KYC) και την επαλήθευση των ταυτοτήτων των χρηστών.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Βορειοκορεάτες hackers έκλεψαν crypto αξίας $ 659 εκατ. το 2024
Επιπλέον, η KuCoin φέρεται να απέκρυψε ότι αυτή η πολιτική ήταν απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ, δημιουργώντας μια ψευδή ιδέα στους πελάτες ότι εξαιρούνταν. Μάλιστα, αυτή η απόκρυψη – εξαπάτηση συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Η KuCoin εισήγαγε ένα σύστημα KYC τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, οι υπάρχοντες πελάτες με υπόλοιπα στην πλατφόρμα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους χωρίς να απαιτείται να περάσουν από τη διαδικασία KYC.
“Για χρόνια, η KuCoin απέφευγε την εφαρμογή απαιτούμενων πολιτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος, που είχαν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό εγκληματιών και την πρόληψη παράνομων συναλλαγών“, δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Danielle R. Sassoon.
“Ως αποτέλεσμα, η KuCoin χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση ύποπτων συναλλαγών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και για τη μετάδοση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από darknet markets και κακόβουλων προγραμμάτων, ransomware και απατών“.
Δείτε επίσης: Οι απάτες crypto-romance αυξάνονται – πώς θα τις αποφύγετε
Τώρα, ο ιδιοκτήτης και χειριστής της KuCoin δήλωσε ένοχος για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, συμφωνώντας να πληρώσει 297 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, η KuCoin θα αποχωρήσει από την αγορά των ΗΠΑ για τα επόμενα δύο χρόνια και οι ιδρυτές της, Chun Gan, a/k/a «Michael» και Ke Tang, a/k/a «Eric», θα απομακρυνθούν από τη διοίκηση και τη βασική επιχειρησιακή ομάδα της KuCoin.

Η KuCoin δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ από το 2017 και έχει περίπου 1.500.000 εγγεγραμμένους χρήστες στη χώρα.
Τα κέρδη της πλατφόρμας από το 2017 έως το 2024 υπολογίζονται σε 184,5 εκατομμύρια δολάρια. Η τελική ποινή βασίστηκε σε αυτό το ποσό. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, οι Gan και Tang θα χάσουν 2.700.000 δολάρια, τα οποία έλαβαν από τις δραστηριότητες της KuCoin στις Η.Π.Α.
Δείτε επίσης: DMM Bitcoin: Βορειοκορεάτες hackers πίσω από την κλοπή crypto αξίας $ 308 εκατ.
Ο διακανονισμός σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα από τις αρχές των ΗΠΑ για την καταστολή των πλατφορμών crypto που δεν συμμορφώνονται με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς. Η μη συμμόρφωση όχι μόνο υπονομεύει την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά διευκολύνει επίσης παράνομες δραστηριότητες όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η συνεργασία της KuCoin με τις ρυθμιστικές αρχές και το σημαντικό πρόστιμο θα χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση για άλλες crypto exchange υπηρεσίες που λειτουργούν με παρόμοιους τρόπους.
Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν εντείνει τον έλεγχο των υπηρεσιών crypto και άλλων παρόχων υπηρεσιών virtual asset ως μέρος των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να συνεχιστούν για να διορθωθούν όλα τα ζητήματα ασφάλειας.
Πηγή: www.bleepingcomputer.com