Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έχει κατασχέσει πάνω από 8,2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα USDT (Tether), που αποκτήθηκαν μέσω απατών ‘romance baiting‘.
Δείτε επίσης: Οι ρομαντικές απάτες κόστισαν στους Αμερικανούς $ 697,3 εκατ. πέρυσι
Αυτή η μορφή χρηματοοικονομικής απάτης, που προηγουμένως ονομαζόταν ‘pig butchering‘, περιλαμβάνει την παραπλάνηση των θυμάτων, ώστε να επενδύσουν σε ψευδείς ιστοσελίδες/εφαρμογές που υπόσχονται τεράστιες αποδόσεις.
Πεισμένα ότι αποκομίζουν κέρδη, τα θύματα επενδύουν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά, αλλά όταν προσπαθούν να πραγματοποιήσουν σημαντικές αναλήψεις, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που τους εμποδίζουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Τελικά, συνειδητοποιούν ότι επένδυσαν σε μια ψεύτικη πλατφόρμα και όλα τους τα χρήματα κατέληξαν κατευθείαν στις τσέπες των κακόβουλων παραγόντων.
Η πλατφόρμα ανάλυσης blockchain TRM Labs αναφέρει ότι οι ερευνητές των πολιτειών των ΗΠΑ, κυρίως το FBI, αποκάλυψαν πρότυπα ξεπλύματος χρημάτων που σχετίζονται με τους χειριστές ‘romance baiting’, επιτρέποντάς τους να υποβάλουν διπλή νομική κατάσχεση:
- Απάτη μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών (18 U.S.C. 981(a)(1)(C)) για άμεσα ανιχνεύσιμα κεφάλαια.
- Ξέπλυμα χρημάτων (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)) για κεφάλαια που είναι συγχωνευμένα ή μη ανιχνεύσιμα.
Δείτε ακόμα: Interpol – Ο όρος που χρησιμοποιείται για online απάτες θα μετατραπεί σε “Romance Baiting”
Αυτό επέτρεψε την πλήρη κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η Tether Limited πάγωσε τα κεφάλαια τον Ιούνιο του 2024, κατέστρεψε τα αρχικά USDT tokens και τα επανακυκλοφόρησε σε πορτοφόλια ελεγχόμενα από τις αρχές επιβολής του νόμου τον Νοέμβριο του 2024.
Η κατάσχεση ανοίγει το δρόμο για αποζημίωση στα γνωστά θύματα, καθώς και σε άλλους που το FBI προσπαθεί να εντοπίσει μέσω αναδρομικής ανίχνευσης των κατασχεθέντων πορτοφολιών.
Η καταγγελία αναφέρει πέντε θύματα από το Οχάιο, το Μίσιγκαν, την Καλιφόρνια, τη Γιούτα και τη Βόρεια Καρολίνα, τα οποία συνολικά έχουν χάσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Επιβεβαιώθηκαν συνολικά 38 λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων που υπήρξαν θύματα, με απώλειες που ξεπερνούν τα 5,2 εκατομμύρια δολάρια.
Η απειλητική ομάδα πίσω από αυτήν την επιχείρηση ‘romance baiting’ πιστεύεται ότι συνδέεται με συνδικάτα ανθρώπινου trafficking στην Καμπότζη και τη Μιανμάρ.
Η επιχείρηση απάτης βασίστηκε σε συνήθεις τακτικές, όπως η δυνατότητα αρχικών μικρών αναλήψεων κερδών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η αναφορά σε “φορολογικές” και “χρεωστικές” χρεώσεις ως προσχήματα για την απαίτηση περισσότερων χρημάτων και στη συνέχεια η χρήση απειλών και εκφοβισμού όταν τα θύματα εξαντλούσαν τα χρήματά τους.
Δείτε επίσης: Interpol: Διαλύει επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων
Προστασία από απάτες romance baiting
Για να προστατευτείτε από αυτές τις απάτες, ακολουθείστε τις παρακάτω συμβουλές:
- Μην στέλνετε χρήματα σε κάποιον που μόλις γνωρίσατε: Εάν κάποιος που έχεις γνωρίσει διαδικτυακά ζητήσει χρήματα, αυτό είναι σοβαρή ένδειξη ότι πρόκειται για απάτη.
- Μην αναπτύσσετε υπερβολικούς συναισθηματικούς δεσμούς γρήγορα: Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να δημιουργήσουν γρήγορα έντονα συναισθήματα για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη σας.
- Προσοχή στα “ύποπτα” στοιχεία στην ιστορία τους: Αν η ιστορία του ατόμου φαίνεται ασαφής ή γεμάτη αντιφάσεις, μπορεί να είναι ένδειξη απάτης.
- Μην δίνετε προσωπικές πληροφορίες: Απογέτε να μοιράζεστε υπερβολικές προσωπικές πληροφορίες (όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, οικονομικές λεπτομέρειες, κ.λπ.) με άτομα που γνωρίζετε μόνο διαδικτυακά.
- Ελέγξτε τη φωτογραφία και τα κοινωνικά προφίλ τους: Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, κάντε μια αναζήτηση των φωτογραφιών ή του ονόματός τους μέσω του Google για να δείτε αν έχουν χρησιμοποιηθεί αλλού ή αν είναι μέρος κάποιας γνωστής απάτης.
- Συμβουλευτείτε φίλους ή οικογένεια: Εάν έχετε αμφιβολίες για κάποιον, συμβουλευτείτε κάποιον που εμπιστεύεστε.
- Αναφορά σε αρμόδιες αρχές: Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε πέσει θύμα “romance baiting”, είναι σημαντικό να αναφέρετε το περιστατικό στην αστυνομία ή σε οργανισμούς που ειδικεύονται στην καταπολέμηση των διαδικτυακών απάτων.
Πηγή: bleepingcomputer
🔒 Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας με Proton VPN
Ελβετικό VPN από τους δημιουργούς του Proton Mail — αυστηρή πολιτική no-logs, ισχυρή κρυπτογράφηση και ενσωματωμένο NetShield που μπλοκάρει διαφημίσεις, trackers & malware.
- ✔ No-logs, με έδρα την Ελβετία (εκτός 14-Eyes)
- ✔ NetShield: φραγή διαφημίσεων, trackers & κακόβουλων domains
- ✔ Καλύπτει όλες τις συσκευές — δωρεάν έκδοση διαθέσιμη
Ο σύνδεσμος είναι συνεργατικός (affiliate) — το SecNews ενδέχεται να λάβει προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρθρογραφίας μας.
