Για πρώτη φορά, κέρδη από τον Παναμά, τη Γαλλία και την Ισλανδία έχουν ωθήσει σε πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το παγκόσμιο επίπεδο των προστίμων και των επιστροφών φόρων, που απορρέουν από την έκθεση Panama Papers, σχετικά με τη βιομηχανία χρηματοδότησης offshore.
Από τον Ιούνιο του 2018, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσθέσει 119 εκατομμύρια δολάρια για να φθάσει το σύνολό του σε περισσότερα από 252 εκατομμύρια δολάρια. Η Αυστραλία έχει συγκεντρώσει άλλα 43 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Βέλγιο έχει προσθέσει επιπλέον 6,5 εκατομμύρια δολάρια στα κυβερνητικά ταμεία, ξεπερνώντας τα 18 εκατομμύρια δολάρια.
Οι γαλλικές φορολογικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχουν ήδη ανακτηθεί 136 εκατομμύρια δολάρια – και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 500 επιθεωρήσεις από τον Απρίλιο του 2016.
Η Υπηρεσία Φορολογικού Εισοδήματος του Καναδά, αποκάλυψε ότι αναμένεται να ανακτήσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους και πρόστιμα από 116 ελέγχους. Ο οργανισμός δήλωσε ότι σκοπεύει να ελέγξει περίπου 234 επιπλέον φορολογούμενους.
Στην Ισλανδία, η Διεύθυνση Φορολογικών Ερευνών έχει ολοκληρώσει 24 έρευνες και εκτιμάται ότι έχει ανακτήσει 25,5 εκατομμύρια δολάρια. Οι Ισλανδοί κατέβηκαν στους δρόμους μετά την κυκλοφορία της έρευνας του 2016 και ο πρώην πρωθυπουργός Sigmundur David Gunnlaugsson παραιτήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την δημοσίευση των πρώτων στοιχείων.
Και στον Παναμά, οι αρχές έχουν ανακτήσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία (όπου οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν αν δύο μεγάλες τράπεζες ακολούθησαν διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Νορβηγία.
Η ICIJ, μαζί με τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και περισσότερους από 100 άλλους εταίρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο ερευνώντας περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια αρχεία που είχαν διαρρεύσει, για να εκθέσουν τις offshore δραστηριότητες.
Τα αρχεία που διέρρευσαν από την Süddeutsche Zeitung προέρχονταν από ένα πολύ γνωστό αλλά ισχυρό δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στον Παναμά, το Mossack Fonseca, το οποίο είχε υποκαταστήματα στο Χονγκ Κονγκ, στο Μαϊάμι, στη Ζυρίχη και σε περισσότερα από 35 άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο.
Ο πρώτος Αμερικανός κατηγορούμενος για την υπόθεση, ο Richard Gaffey, ένας λογιστής από τη Μασαχουσέτη, πρόκειται να δικαστεί τον Οκτώβριο για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εξαπάτηση.
Ο υποτιθέμενος συνωμότης του Gaffey, ο δικηγόρος Ramses Owens και ένας δεύτερος δικηγόρος από τον Παναμά, κατηγορούνται επίσης. Και ο Harald Joachim Von Der Goltz πρόκειται επίσης να δικαστεί.
Στα τέλη του 2018, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εναντίον των Βουλγάρων Nikolay και Evgeniya Banevi. Συνελήφθησαν στη Νίκαια της Γαλλίας και στη συνέχεια εκδιώχθηκαν σε φυλακή της Βουλγαρίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Υπάρχουν επίσης τουλάχιστον επτά άνθρωποι που φυλακίστηκαν στο Εκουαδόρ, ένας υπουργός, τρεις διευθυντές και ορισμένοι εργολάβοι, για την υπόθεση του συστήματος δωροδοκίας Petroecuador, που ανέφερε το El Universo.
Και μόλις τον περασμένο μήνα ένας πρώην στρατηγός της Νότιας Κορέας και ένας πρώην διευθυντής, κατηγορήθηκαν για δωροδοκία.
Το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που προκύπτει από την έρευνα Panama Papers, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν περιλαμβάνει τα συνολικά έσοδα, δεδομένου ότι πολλές χώρες δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με φορολογικούς συμβιβασμούς.
Στην Πολωνία, η επιχειρησιακή ομάδα που δημιουργήθηκε μετά την έρευνα Panama Papers, λειτουργούσε μυστικά, χωρίς να παρέχει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας καμία πληροφορία.
Στην Κολομβία, ο φόρος που ανακτήθηκε φέρεται να αυξήθηκε, αφού οι πλούσιοι πολίτες άρχισαν να αποκαλύπτουν τον πραγματικό πλούτο τους.
Και στη Φινλανδία, οι αρχές δήλωσαν ότι αναμένουν να ανακτήσουν μεταξύ $ 1 και $ 2 εκατομμυρίων σε φόρους χάρη στην Panama Papers και την Paradise Papers, μία έρευνα της ICIJ το 2017 σχετικά με τον κόσμο του offshore. Φινλανδικές φορολογικές αρχές δήλωσαν ότι αυτές οι υποθέσεις χρειάζονται πολύ χρόνο για να ερευνηθούν και συχνά εμπλέκονται και πολλές κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο.
Ενώ η ανάκτηση των χρημάτων από κρυφά στοιχεία βοηθά στη χρηματοδότηση ζωτικών κυβερνητικών υπηρεσιών, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αίσθηση ότι η διαχρονική σημασία της Panama Papers θα είναι η επίδρασή της στη συμπεριφορά και τη στάση του κοινού.
Παρόλο που πολλές από τις μεθόδους καταστρατήγησης των φόρων που περιγράφονται λεπτομερώς στην Panama Papers ήταν νόμιμες, η χρήση τους από τότε καταδικάστηκε ευρέως.
Οι χώρες που έχουν δημοσιεύσει τα ανακτηθέντα χρήματα από την έρευνα Panama Papers:
Australia – $92,880,415
Austria – $2,725,869
Belgium – $18,749,009
Colombia – $88,884,000
Czech Republic – $36,462,741
Denmark – $47,500,000
Ecuador – $84,300,000
France – $135,696,000
Germany – $183,193,536
Iceland – $25,525,959
Lithuania – $358,830
Luxembourg – $2,393,837
Malta – $10,706,938
Mexico – $21,568,200
Netherlands – $8,283,390
New Zealand – $410,400
Panama – $14,132,128
Slovenia – $1,000,000
Spain – $164,104,468
Sweden – $19,295,056
UK – $252,762,000
Uruguay – $1,000,000
