Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) προχώρησε στην μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της χώρας (ύψους 225,3 εκατομμυρίων δολαρίων), στο πλαίσιο ερευνών που συνδέονται με τις λεγόμενες απάτες “pig butchering” – ένα είδος ψηφιακής απάτης που έχει προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, τα κεφάλαια σχετίζονται με ένα διεθνές δίκτυο ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών κρυπτονομισμάτων. Οι δράστες έπειθαν τα θύματά τους ότι επένδυαν σε νόμιμα crypto assets, μόνο και μόνο για να τους εξαπατήσουν και να αποσπάσουν τα χρήματά τους.
Απάτη μέσω εμπιστοσύνης και ρομαντισμού
Η καταγγελία αποκαλύπτει ότι τα κεφάλαια προήλθαν από μια μορφή απάτης εμπιστοσύνης, η οποία συχνά περιλαμβάνει πλασματικές ερωτικές σχέσεις – ένα κόλπο που εξελίσσεται σε επενδυτική απάτη μέσω πλατφορμών κρυπτονομισμάτων.
Δείτε επίσης: Η Predatory Sparrow “χτύπησε” την ιρανική Nobitex – Κλοπή crypto
Το δίκτυο εκμεταλλευόταν χιλιάδες μικρές συναλλαγές και πολύπλοκες τεχνικές obfuscation μέσω blockchain, για να καλύψει την προέλευση των χρημάτων και να δυσκολέψει τον εντοπισμό τους. Οι αναλυτές του FBI και της Μυστικής Υπηρεσίας χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης blockchain για να παρακολουθήσουν τη διαδρομή των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.
Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έπαιξε και η Tether, ο μεγαλύτερος stablecoin issuer παγκοσμίως, η οποία συνεργάστηκε ενεργά με τις αρχές για να εντοπιστούν και να δεσμευτούν τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία.
Οι αρχές ανέφεραν ότι το δίκτυο συνδέεται με τουλάχιστον 400 θύματα παγκοσμίως, με πολλά από αυτά να βρίσκονται στις ΗΠΑ.
Δείτε επίσης: Οι πιο συχνές απάτες phishing σε χρήστες crypto – Πώς να τις αναγνωρίσετε
Επόμενο βήμα: Επιστροφή των κεφαλαίων στα θύματα
Τα κατασχεμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη μπει σε διαδικασία δήμευσης, με τελικό στόχο την επιστροφή των χρημάτων στα θύματα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει την επιχείρηση ως «καμπανάκι» προς τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για οικονομική εκμετάλλευση ευάλωτων χρηστών.
Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης δείχνει ότι οι αρχές μπορούν πλέον να κατανοούν τις τεχνικές των εγκληματιών και να τις ανατρέπουν με αποτελεσματικότητα. Η χρήση blockchain analytics και η συνεργασία με οργανισμούς όπως η Tether δείχνει ότι η επιβολή του νόμου μπορεί να εξελιχθεί τεχνολογικά και να επιχειρεί με επιτυχία σε ένα εξαιρετικά δύσκολο ψηφιακό περιβάλλον.
Οι απάτες τύπου pig butchering είναι ιδιαίτερα ύπουλες, καθώς εκμεταλλεύονται συναισθηματικά τα θύματα πριν τα οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή. Το γεγονός ότι τα κατασχεμένα assets οδηγούνται σε διαδικασία επιστροφής στα θύματα, στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα αποκατάστασης και οικονομικής δικαιοσύνης.
Δείτε επίσης: Επενδυτικές crypto απάτες: 5 άτομα ένοχα για ξέπλυμα χρημάτων
Σε μια εποχή που τα κρυπτονομίσματα αμφισβητούνται για τη σχέση τους με παράνομες δραστηριότητες, τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών. Η ενεργός συνεργασία κρατικών φορέων και εταιρειών του κλάδου ενισχύει το μήνυμα ότι η διαφάνεια και η ασφάλεια μπορούν να συνυπάρξουν με την αποκέντρωση.
Πηγή: www.cnbc.com
