Ένας 59χρονος από την Καλιφόρνια, ο Allen Giltman, καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά χρόνων για τη συμμετοχή του σε ένα κύκλωμα επενδυτικών απατών, που οδήγησε στην κλοπή 50 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2012 και 2020.

Ο Allen Giltman, μαζί με άλλους απατεώνες, χρησιμοποίησαν πάνω από 150 ψεύτικα sites που υποδύονταν νόμιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διαφήμιζαν διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι χρήστες που έπεφταν στην παγίδα, καλούνταν να επενδύσουν κάποια χρήματα, με σκοπό να κερδίσουν πολλά περισσότερα, αλλά τελικά έχαναν και το αρχικό τους κεφάλαιο.
Τα ψεύτικά sites επενδύσεων προωθούνταν μέσω διαφημίσεων Google και Microsoft Bing, και εμφανίζονταν με αναζητήσεις όπως “best CD rates” ή “highest cd rates“.
Δείτε επίσης: Νότια Κορέα: Σύλληψη 215 ατόμων για επενδυτική crypto απάτη
Επιπλέον, ο άνδρας από την Καλιφόρνια και οι άλλοι απατεώνες υποδύονταν χρηματιστές-διαπραγματευτές της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Βιομηχανίας (FINRA) στα πλαίσια των επενδυτικών απατών. Υποστήριζαν ότι εργάζονταν για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εξαπατούσαν τους χρήστες με τα ψεύτικα sites. Αυτή η τακτική τους επέτρεψε να ξεγελάσουν πάνω από 70 θύματα που αναζήτησαν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι απατεώνες έκλεψαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.
“Μετά την ανακάλυψη ενός από τους δόλιους ιστότοπους, τα θύματα επικοινωνούσαν με ένα άτομο μέσω τηλεφώνου ή email, όπως έλεγαν τα sites. Αυτό το άτομο φέρεται να ήταν ο Giltman. Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών του με τα θύματα, ο Giltman υποδύθηκε πραγματικούς broker-dealers της FINRA χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους και FINRA CRD numbers“, αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.
“Ο Giltman παρείχε στα θύματα αιτήσεις και οδηγίες για την αγορά ενός CD. Τα κεφάλαια που είχαν δεσμευτεί από τα θύματα μεταφέρονταν σε διάφορους εγχώριους και διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών στη Ρωσία, τη Δημοκρατία της Γεωργίας, το Χονγκ Κονγκ και την Τουρκία. Κανένα από τα θύματα δεν έλαβε CD μετά την επένδυση των χρημάτων“.
Δείτε επίσης: Οι επενδυτικές απάτες αυξάνονται – Χιλιάδες ψεύτικα sites
Καθ’ όλη τη διάρκεια των επενδυτικών απατών, ο άνδρας από την Καλιφόρνια και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν διάφορες τακτικές για να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα: εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), προπληρωμένα τηλέφωνα, κρυπτογραφημένες εφαρμογές για επικοινωνία με τους στόχους, προπληρωμένες δωροκάρτες για την καταχώρηση web domains και πλαστά τιμολόγια για να εξηγήσουν τις μεγάλες τραπεζικές μεταφορές που έλαβαν από τα θύματά τους.
Ο Giltman ομολόγησε την ενοχή του για τη συμμετοχή του στις επενδυτικές απάτες τον Ιανουάριο του 2022.
Τον Ιούλιο του 2021, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του FBI και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποίησαν τους επενδυτές ότι οι απατεώνες υποδύονταν εγγεγραμμένους επαγγελματίες επενδύσεων.
Δείτε επίσης: Οι απάτες crypto-romance αυξάνονται – πώς θα τις αποφύγετε

Πρακτικές για την προστασία των επενδύσεων
- Η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία των επενδύσεων. Κατανοήστε τους διάφορους τύπους επενδύσεων και τους κινδύνους που συνεπάγονται. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις και απάτες στον επενδυτικό χώρο.
- Επιλέξτε αξιόπιστους και αδειοδοτημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Ελέγξτε τα πιστοποιητικά και την εμπειρία τους και βεβαιωθείτε ότι είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους ρυθμιστικούς φορείς.
- Μην τοποθετείτε όλα τα χρήματά σας σε μία μόνο επένδυση ή σε έναν μόνο τομέα. Η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο απώλειας.
- Προσοχή στις επενδυτικές ευκαιρίες που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές: μάλλον είναι απάτες. Οι απατεώνες συχνά υπόσχονται υψηλές αποδόσεις με μικρό ή καθόλου κίνδυνο. Να είστε σκεπτικοί και να ερευνάτε διεξοδικά πριν επενδύσετε.
- Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πλατφόρμες και τεχνολογίες για τις επενδύσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε έχουν ισχυρά μέτρα ασφαλείας και κρυπτογράφησης.
- Διατηρήστε τα προσωπικά και οικονομικά σας δεδομένα ασφαλή. Μην κοινοποιείτε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω email ή τηλεφώνου, εκτός αν είστε βέβαιοι για την ταυτότητα του παραλήπτη.
- Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς και τις επενδύσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις και τις αποδόσεις, και αναφέρετε αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.
- Συμβουλευτείτε νομικούς και οικονομικούς εμπειρογνώμονες πριν πάρετε σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις. Η γνώμη ενός ειδικού μπορεί να σας προστατεύσει από λάθη και απάτες.
Πηγή: www.bleepingcomputer.com