Απάτη με κρυπτονομίσματα: 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί – 10.000 θύματα

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έφερε στο φως μια μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα. Μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, με τα χρήματα που εισέρρευσαν στην πλατφόρμα της να φτάνουν περίπου τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους εννέα στρατιωτικοί, ενώ δύο υπαξιωματικοί φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.

Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Πρώτο Θέμα, ενώ την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας δημοσίευσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με αυτήν, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025.

Δείτε επίσης: Βιετναμέζος κατηγορείται για μεγάλη απάτη pig butchering

Πώς λειτουργούσε η απάτη με κρυπτονομίσματα

Η οργάνωση δεν έδινε την εικόνα κάτι ύποπτου. Αντίθετα, λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρειών και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας επενδύσεων, η οποία έδινε στους πελάτες την εντύπωση ότι τα χρήματά τους «δουλεύουν» και αποδίδουν. Το βασικό δόλωμα ήταν μια υπόσχεση που μοιάζει απίστευτη, αλλά για πολλούς αποδείχθηκε ακαταμάχητη: διπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες.

Τα μέλη της οργάνωσης διαβεβαίωναν συστηματικά τους υποψήφιους επενδυτές για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Η πλατφόρμα δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή, κάτι που οι επενδυτές σπάνια ελέγχουν. Στην αρχή έβλεπαν κέρδη στον λογαριασμό τους, όμως, όπως αναφέρουν το in.gr και το Fortune Greece, στη συνέχεια το κεφάλαιό τους δεν επιστρεφόταν.

Ένα πυραμιδικό σύστημα με 10.000 μέλη

Η έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση είχε στήσει πυραμιδικό σύστημα. Όσοι έφερναν νέους επενδυτές λάμβαναν μπόνους από τους επικεφαλής, ενώ ορισμένα μέλη είχαν ως αποκλειστική δουλειά την αναζήτηση νέων «πελατών». Σε τέτοια σχήματα, τα χρήματα των νεότερων επενδυτών χρησιμοποιούνται για να πληρωθούν τα «κέρδη» των παλαιότερων, μέχρι τη στιγμή που οι νέες εισροές σταματούν και το σύστημα καταρρέει.

Τα γραφεία της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στην Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα και σε νησί των Δωδεκανήσων. Η κλίμακα της υπόθεσης φαίνεται και από το εύρος της επιχείρησης: οι αστυνομικοί έκαναν συντονισμένες έρευνες σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αττική και Καβάλα.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει συνολικά 55.970 ευρώ μέσω της πλατφόρμας. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι άνθρωποι που τοποθέτησαν χρήματα είναι χιλιάδες.

Δείτε επίσης: Συνελήφθη ύποπτος για παγκόσμια απάτη crypto – Συλλήψεις και στην Ελλάδα

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα δύο είχαν αρχηγικό ρόλο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για άλλα εννέα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται εννέα στρατιωτικοί, και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί είναι υπαξιωματικοί. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ακόμη ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που δεν συνελήφθη.

Οι έρευνες έγιναν σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 28 φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, 15 tablets, 38 USB sticks, 16 σκληρούς δίσκους, τραπεζικές κάρτες και κάρτες SIM, μια μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, ένα καταγραφικό καμερών και μετρητά ύψους 295.090 ευρώ. Στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν επίσης ένα πιστόλι φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπως αναφέρει το dnews.

Τα σημάδια μιας επενδυτικής απάτης

Η υπόθεση της Κατερίνης δείχνει ότι μια απάτη με κρυπτονομίσματα δεν έρχεται πάντα από άγνωστους στο διαδίκτυο. Συχνά την προτείνει κάποιος γνωστός, συνάδελφος ή φίλος, που έχει ήδη «βγάλει λεφτά» και θέλει να πάρει το μπόνους του φέρνοντας νέα μέλη. Η τεχνική ομάδα του SecNews συνιστά να προσέχετε ιδιαίτερα τα εξής σημάδια:

• Εγγυημένες αποδόσεις: καμία νόμιμη επένδυση δεν εγγυάται διπλασιασμό των χρημάτων σας, πόσο μάλλον σε λίγες εβδομάδες.
• Αμοιβή για νέα μέλη: αν κερδίζετε επειδή φέρνετε άλλους και όχι από την ίδια την επένδυση, πρόκειται για πυραμίδα.
• Έλλειψη άδειας: ελέγξτε πάντα αν η εταιρεία είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή.
• Δυσκολία ανάληψης: αν η πλατφόρμα καθυστερεί ή βάζει «χρεώσεις» για να σας δώσει τα χρήματά σας, σταματήστε αμέσως κάθε νέα κατάθεση.

Αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα, καταγγείλτε το στην Ελληνική Αστυνομία ή στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο 11188 και κρατήστε όλα τα στοιχεία: συνομιλίες, αποδείξεις μεταφορών και διευθύνσεις πορτοφολιών.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσα χρήματα έχασαν τα θύματα; Η αστυνομία αναφέρει ότι στην πλατφόρμα εισέρρευσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Το τελικό ποσό των απωλειών δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 18 από τα χιλιάδες πιθανά θύματα.

Μπορούν τα θύματα να πάρουν πίσω τα χρήματά τους; Η κατάσχεση περίπου 295.000 ευρώ σε μετρητά είναι ένα πρώτο βήμα, όμως το ποσό αυτό είναι πολύ μικρότερο από τις συνολικές εισροές. Όσοι επένδυσαν στην πλατφόρμα πρέπει να απευθυνθούν στις αρχές για να καταγραφούν ως θύματα.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης στην Κατερίνη υπενθυμίζει ότι οι υποσχέσεις για εύκολο και γρήγορο πλουτισμό παραμένουν το πιο αποτελεσματικό δόλωμα των απατεώνων. Όσο πιο καλή ακούγεται μια επένδυση, τόσο περισσότερο αξίζει να την ελέγξετε πριν δώσετε έστω και ένα ευρώ.

Δείτε επίσης: Απάτες με AI: Ψεύτικες κλήσεις τραπεζών και deepfakes – πώς να μην πέσετε θύμα