Μια νέα υπόθεση μεγάλης κλίμακας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα οργανωμένα κυκλώματα pig butchering αξιοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να αποσπούν τεράστια ποσά από ανυποψίαστα θύματα. Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε υπήκοο του Βιετνάμ για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνδέοντάς τον με κύκλωμα που φέρεται να απέσπασε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από ένα μόνο θύμα.
Πρόκειται για τον 37χρονο Trung Nguyen Van, ο οποίος πέρασε στις ΗΠΑ μέσω του συνοριακού σταθμού του San Ysidro στην Καλιφόρνια, στα σύνορα με το Μεξικό, στις 22 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες αργότερα συνελήφθη στο Λος Άντζελες, λίγο πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Ταϊβάν.
Η ψεύτικη επενδυτική πλατφόρμα «Triangle»
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ένα από τα θύματα άρχισε να μεταφέρει κρυπτονομίσματα στον Van μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 2024. Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 16 εκατομμύρια δολάρια, καθώς το θύμα πίστευε ότι συμμετείχε σε μια νόμιμη επενδυτική δραστηριότητα μέσω μιας πλατφόρμας που παρουσιαζόταν ως «Triangle».
Δείτε επίσης: Contagious Interview: Παραβίαση 30.000 συσκευών & κλοπή crypto
Οι μεταφορές κατέληγαν απευθείας σε ψηφιακό πορτοφόλι που συνδεόταν με τον κατηγορούμενο. Όταν συγκεντρώθηκαν τα κεφάλαια, αυτά μετακινήθηκαν σε ιδιωτικό, unhosted πορτοφόλι, γεγονός που δυσχεραίνει την άμεση σύνδεση των συναλλαγών με μια κεντρική υπηρεσία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα εγκληματικά δίκτυα επιχειρούν να δημιουργήσουν πολλαπλά επίπεδα απόστασης ανάμεσα στην αρχική κλοπή και στον τελικό αποδέκτη των χρημάτων.
Πάνω από $53 εκατ. πέρασαν από τα πορτοφόλια
Η υπόθεση φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι τα κρυπτονομίσματα που συνδέονται με τα πορτοφόλια του Van ανέρχονται σε περίπου 53,3 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2024.
Από αυτά, τουλάχιστον 24 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να συνδέονται με γνωστά κυκλώματα pig butchering. Συνολικά, τα συγκεκριμένα πορτοφόλια έλαβαν περίπου 53,28 εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια μετέφεραν περίπου 53,19 εκατομμύρια δολάρια σε άλλους λογαριασμούς.
Οι αρχές συνδέουν την υπόθεση με ένα ευρύτερο δίκτυο ηλεκτρονικής απάτης, το οποίο φέρεται να διαχειρίστηκε κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πώς λειτουργεί το «pig butchering»
Οι συγκεκριμένες απάτες βασίζονται περισσότερο στην ψυχολογική χειραγώγηση παρά σε κάποιο τεχνικό hack. Οι δράστες προσεγγίζουν τα θύματα μέσω κοινωνικών δικτύων, εφαρμογών γνωριμιών ή υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων και αρχικά επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης.
Δείτε επίσης: Chrome & Edge extensions κλέβουν crypto και δεδομένα χρηστών
Σε αρκετές περιπτώσεις, η επαφή μπορεί να παρουσιάζεται ως φιλική ή ερωτική. Σε άλλες, ο απατεώνας εμφανίζεται ως έμπειρος επενδυτής που είναι πρόθυμος να μοιραστεί μια «ευκαιρία». Μόλις δημιουργηθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη, το θύμα οδηγείται σε μια υποτιθέμενη επενδυτική πλατφόρμα.
Αρχικά μπορεί να εμφανίζονται πλασματικά κέρδη στην οθόνη, ώστε το θύμα να πειστεί ότι η επένδυση αποδίδει. Όταν όμως επιχειρήσει να αποσύρει τα χρήματά του, συνήθως διαπιστώνει ότι η πρόσβαση στα κεφάλαια είναι αδύνατη ή ότι απαιτούνται νέες πληρωμές για «φόρους» και «τέλη».
Οι επενδυτικές απάτες προκαλούν τεράστιες απώλειες
Η υπόθεση Van εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που έχει προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση του FBI για το διαδικτυακό έγκλημα το 2025, οι Αμερικανοί έχασαν σχεδόν 21 δισεκατομμύρια δολάρια από διαδικτυακά εγκλήματα κατά το προηγούμενο έτος.
🔒 Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας με Proton VPN
Ελβετικό VPN από τους δημιουργούς του Proton Mail — αυστηρή πολιτική no-logs, ισχυρή κρυπτογράφηση και ενσωματωμένο NetShield που μπλοκάρει διαφημίσεις, trackers & malware.
- ✔ No-logs, με έδρα την Ελβετία (εκτός 14-Eyes)
- ✔ NetShield: φραγή διαφημίσεων, trackers & κακόβουλων domains
- ✔ Καλύπτει όλες τις συσκευές — δωρεάν έκδοση διαθέσιμη
Ο σύνδεσμος είναι συνεργατικός (affiliate) — το SecNews ενδέχεται να λάβει προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρθρογραφίας μας.
Οι επενδυτικές απάτες αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 49% των περιστατικών απάτης και προκαλώντας απώλειες ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το στοιχείο που καθιστά τις απάτες αυτές ιδιαίτερα δύσκολες στην αντιμετώπιση είναι ο συνδυασμός κοινωνικής μηχανικής και τεχνολογίας. Τα θύματα δεν εξαναγκάζονται απαραίτητα να δώσουν τους κωδικούς τους. Αντίθετα, πείθονται τα ίδια να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Οι αμερικανικές αρχές εντείνουν τις επιχειρήσεις
Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές αυξάνουν την πίεση στα διεθνή δίκτυα που συνδέονται με απάτες κρυπτονομισμάτων. Τον Φεβρουάριο, Κινέζος υπήκοος καταδικάστηκε ερήμην σε 20 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα pig butchering, το οποίο φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 73 εκατομμύρια δολάρια.
Δείτε επίσης: Παραβίαση του λογαριασμού Pokémon στο X – Προώθηση ψεύτικου crypto
Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν δημιουργήσει την Scam Center Strike Force, μια ειδική επιχειρησιακή προσπάθεια που επικεντρώνεται στην εξάρθρωση διεθνών δικτύων απάτης.
Η νέα υπόθεση καταδεικνύει ότι τα pig butchering scams δεν αποτελούν απλές διαδικτυακές απάτες μικρής κλίμακας. Πρόκειται για οργανωμένες επιχειρήσεις με διεθνείς διασυνδέσεις, πολύπλοκες ροές κρυπτονομισμάτων και τεχνικές κοινωνικής μηχανικής που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες εκατομμυρίων. Για τους χρήστες, η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια: μια «σίγουρη» επενδυτική ευκαιρία που παρουσιάζεται από κάποιον γνωστό μόνο μέσω διαδικτύου αποτελεί σοβαρή ένδειξη κινδύνου, ιδιαίτερα όταν απαιτεί μεταφορά κρυπτονομισμάτων σε προσωπικά πορτοφόλια.
πηγή: www.bleepingcomputer.com
