Μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις, στον τομέα των pig butchering scams, έφτασε σε δικαστική κατάληξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έναν άνδρα να καταδικάζεται ερήμην σε 20 χρόνια φυλάκισης. Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για τον ρόλο του σε διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης με crypto, το οποίο εξαπάτησε θύματα αποσπώντας περισσότερα από 73 εκατομμύρια δολάρια.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο εξελιγμένα έχουν γίνει τα σύγχρονα ψηφιακά οικονομικά εγκλήματα, ειδικά όταν συνδυάζουν κοινωνική μηχανική, ψυχολογική χειραγώγηση και τεχνολογικά εργαλεία που επιτρέπουν την απόκρυψη χρημάτων μέσω blockchain.
Τι είναι pig butchering scams και γιατί εξαπλώνονται
Οι απάτες τύπου pig butchering αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές online εξαπάτησης τα τελευταία χρόνια. Οι δράστες προσεγγίζουν τα θύματά τους μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, social media ή πλατφορμών γνωριμιών, χτίζοντας σταδιακά μια σχέση εμπιστοσύνης.
Δείτε επίσης: Κατάχρηση PayPal και Apple για DKIM Replay Attacks
Στη συνέχεια, εισάγουν την ιδέα μιας «μοναδικής επενδυτικής ευκαιρίας» σε crypto, υποσχόμενοι τεράστια και γρήγορα κέρδη. Όταν το θύμα επενδύσει, τα χρήματα δεν τοποθετούνται ποτέ σε πραγματικές αγορές. Αντίθετα, οι απατεώνες καταλήγουν να αδειάζουν τα ψηφιακά πορτοφόλια και να εξαφανίζονται.
Ο ρόλος του Daren Li στο κύκλωμα
Ο 42χρονος Daren Li δήλωσε ένοχος τον Νοέμβριο του 2024 για συνωμοσία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που συνδέονταν με απάτες «pig butchering» οργανωμένες από κέντρα στην Καμπότζη.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024 στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, ωστόσο η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν ο Λι κατάφερε να διαφύγει. Τον Δεκέμβριο του 2025, έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης στον αστράγαλό του και έγινε φυγάς πριν την επίσημη καταδίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.
Παρά την απουσία του, το δικαστήριο επέβαλε ποινή 20 ετών κάθειρξης, καθώς και τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης μετά την έκτιση της ποινής.
Δείτε επίσης: Η Bloody Wolf στοχεύει το Ουζμπεκιστάν και τη Ρωσία με το NetSupport RAT
Ένα δίκτυο ξεπλύματος με δεκάδες εταιρείες-βιτρίνες
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Li και οι συνεργοί του ήταν μέλη διεθνούς εγκληματικού κυκλώματος που αξιοποιούσε ένα πολύπλοκο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.
Τα κλεμμένα κεφάλαια μεταφέρονταν αρχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ που συνδέονταν με περίπου 74 εικονικές εταιρείες. Στη συνέχεια, τα ποσά διοχετεύονταν σε εγχώριους και διεθνείς λογαριασμούς, αλλά και σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, ώστε να χαθεί η προέλευσή τους.
Ο Li φέρεται να έδινε εντολές σε συνεργούς να ανοίγουν λογαριασμούς και να μεταφέρουν περισσότερα από 73 εκατ. δολάρια στην Deltec Bank στις Μπαχάμες, με σκοπό τη μετατροπή τους σε crypto, όπως το stablecoin Tether.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αρχές εντόπισαν πάνω από 341 εκατομμύρια δολάρια σε crypto σε ένα μόνο wallet που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για ξέπλυμα.
Η αυξανόμενη απειλή των crypto-investment scams
Ο Li είναι ο πρώτος κατηγορούμενος που καταδικάζεται άμεσα για την παραλαβή κεφαλαίων από θύματα, ανάμεσα σε οκτώ συνεργούς που έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι.
🔒 Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας με Proton VPN
Ελβετικό VPN από τους δημιουργούς του Proton Mail — αυστηρή πολιτική no-logs, ισχυρή κρυπτογράφηση και ενσωματωμένο NetShield που μπλοκάρει διαφημίσεις, trackers & malware.
- ✔ No-logs, με έδρα την Ελβετία (εκτός 14-Eyes)
- ✔ NetShield: φραγή διαφημίσεων, trackers & κακόβουλων domains
- ✔ Καλύπτει όλες τις συσκευές — δωρεάν έκδοση διαθέσιμη
Ο σύνδεσμος είναι συνεργατικός (affiliate) — το SecNews ενδέχεται να λάβει προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρθρογραφίας μας.
Δείτε επίσης: Χάκερ εκμεταλλεύονται ευπάθειες του SolarWinds WHD
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε τέσσερις ακόμη υπόπτους για παρόμοια απάτη, που συνδέεται με ζημιές άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Έκθεση Διαδικτυακού Εγκλήματος του FBI για το 2024 αποκαλύπτει ότι οι επενδυτικές απάτες απέφεραν στους απατεώνες πάνω από 6,5 δισ. δολάρια από σχεδόν 48.000 θύματα, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 4,57 δισ. του 2023.
Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Η υπόθεση λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πόσο εύκολα η τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί από εγκληματικά δίκτυα. Οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να αποφεύγουν «επενδυτικές συμβουλές» από αγνώστους στο διαδίκτυο, να ελέγχουν τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν και να θυμούνται ότι τα υπερβολικά καλά κέρδη είναι σχεδόν πάντα παγίδα.
πηγή: www.bleepingcomputer.com
