Η αγορά εγγυήσεων Tudou διακόπτει τις συναλλαγές μέσω Telegram

Μια αγορά εγγυήσεων βασισμένη στο Telegram, γνωστή για την προώθηση μιας ευρείας γκάμας παράνομων υπηρεσιών, φαίνεται να μειώνει τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με νέες ανακαλύψεις από την Elliptic. Η εταιρεία ανάλυσης blockchain ανέφερε ότι η Tudou Guarantee έχει ουσιαστικά σταματήσει τις συναλλαγές μέσω των δημόσιων ομάδων της στο Telegram μετά από μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης. Η αγορά εκτιμάται ότι έχει επεξεργαστεί πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές, καθιστώντας την την τρίτη μεγαλύτερη παράνομη αγορά όλων των εποχών.

Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κυρώσεις σε 10 οντότητες της Βόρειας Κορέας για ξέπλυμα χρημάτων

“Άλλα μέρη της Tudou Guarantee, όπως οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών της, συνεχίζουν να λειτουργούν, οπότε μένει να δούμε αν αυτό αντιπροσωπεύει τα πρώτα στάδια μιας πλήρους διακοπής ή μια στροφή μακριά από δραστηριότητες απάτης,” δήλωσε η εταιρεία.

Η Tudou Guarantee είναι μόνο μία από τις πολλές αγορές βασισμένες στο Telegram που εξυπηρετούν κυβερνοαπατεώνες, με τις άλλες να είναι οι HuiOne Guarantee και Xinbi Guarantee, οι οποίες συλλογικά συμμετείχαν σε συναλλαγές άνω των 35 δισεκατομμυρίων USDT. Χιλιάδες κανάλια που σχετίζονται με αυτές τις υπηρεσίες έκλεισαν από το Telegram πέρυσι. Η αγορά έχει αναδειχθεί ως κορυφαία πλατφόρμα, ωθώντας εμπόρους που προηγουμένως πωλούσαν μέσω της HuiOne Guarantee να μεταναστεύσουν στην Tudou Guarantee, προσφέροντας κλεμμένα προσωπικά δεδομένα, υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος, υποδομές απάτης όπως πλατφόρμες επενδύσεων απάτης και phishing ιστοσελίδες, καθώς και λογισμικά για διευκόλυνση αλλαγής προσώπου, κλωνοποίησης φωνής και μίμησης με deepfake κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων με θύματα.

Έρευνα της Chainalysis που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 έχει εντοπίσει ότι οι προμηθευτές τεχνολογίας απάτης έλαβαν συλλογικά τουλάχιστον 375,9 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα το 2024, με τους προμηθευτές υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) να σημειώνουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1.900% από το 2021 έως το 2024, επιτρέποντας στους απατεώνες να δημιουργούν ρεαλιστικές ταυτότητες, να παράγουν πειστικό περιεχόμενο και να κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Δείτε ακόμα: TradeOgre: Οι καναδικές αρχές έκλεισαν την crypto exchange υπηρεσία

Η μετανάστευση δεν ήταν τυχαία καθώς η HuiOne απέκτησε οικονομικό μερίδιο 30% στην Tudou Guarantee τον Δεκέμβριο του 2024, καθιστώντας την τελευταία ως βασική εναλλακτική για τους προμηθευτές που συνδέονται με την HuiOne. Ο Ιδρυτής και Επικεφαλής Επιστήμονας της Elliptic, Tom Robinson, δήλωσε στο The Hacker News ότι η Xinbi Guarantee έχει ανακάμψει και αναπτυχθεί μετά την παρέμβαση του Telegram και ότι υπάρχει παρόμοιος αριθμός αγορών που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Η φαινομενική διακοπή της Tudou Guarantee φαίνεται επίσης να σχετίζεται με τις πρόσφατες ενέργειες επιβολής του νόμου κατά του ομίλου Prince Group και του CEO του, Chen Zhi, ο οποίος συνελήφθη και εκδόθηκε στην Κίνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κατηγορείται ότι οργάνωσε μια τεράστια επενδυτική απάτη που περιλάμβανε την παραπλάνηση εργαζομένων σε καταναγκαστικά στρατόπεδα εργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία για να εξαπατήσουν θύματα παγκοσμίως, ένα σχέδιο γνωστό ως “romance baiting” ή “pig butchering“.

Ο Prince Group αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία. Η Elliptic ανέφερε ότι η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κεντρικών διοικητικών πορτοφολιών της Tudou δείχνει μια ξαφνική πτώση της δραστηριότητας τις επόμενες ημέρες, υποδεικνύοντας μια σύνδεση με τη σύλληψη.

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν μένουν αδρανείς.

Δείτε επίσης: Οι ΗΠΑ κατηγορούν Καμποτζιανό για τεράστια απάτη crypto

Τον Νοέμβριο του 2025, η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ανακοίνωσε τη δημιουργία της Ομάδας Κρούσης για την Καταπολέμηση της Απάτης για να διαλύσει τα διακρατικά εγκληματικά δίκτυα της Νοτιοανατολικής Ασίας πίσω από απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και “pig butchering”. Μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει κατασχέσει και κατασχέσει 401 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από αυτά τα σχέδια.