Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε κατάσχεση άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin και έχει κατηγορήσει τον ιδρυτή ενός καμποτζιανού ομίλου για μια τεράστια απάτη crypto. Ο κατηγορούμενος, μαζί με ανώνυμους συνεργούς, κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την αναγκαστική εργασία για να εξαπατήσει υποψήφιους επενδυτές. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα έσοδα για την αγορά πολυτελών αγαθών, όπως γιοτ, τζετ και έναν πίνακα του Πικάσο.
Η κατηγορία, που αποκαλύφθηκε την Τρίτη στο Μπρούκλιν, περιγράφει λεπτομερώς πώς η ομάδα αυτή χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους για να προσελκύσει επενδυτές, υποσχόμενη υψηλές αποδόσεις μέσω επενδύσεων σε crypto. Ωστόσο, αντί να επενδύσουν τα χρήματα, οι κατηγορούμενοι τα χρησιμοποίησαν για πολυτελές lifestyle.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον πρόεδρο της Prince Holding Group, Chen Zhi, για συνωμοσία για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος. Ταυτόχρονα, οι αρχές των ΗΠΑ και της Βρετανίας επέβαλαν κυρώσεις στην εταιρεία του Chen, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη ακινήτων και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και το Υπουργείο Οικονομικών την κήρυξε εγκληματική οργάνωση.
Δείτε επίσης: Ο χάκερ του PowerSchool καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης
Ο Chen, 38 ετών, κατηγορείται για επιβολή κυρώσεων σε βάρος εργαζομένων, για δωροδοκία ξένων αξιωματούχων και για χρήση άλλων επιχειρήσεων του, όπως διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, για ξέπλυμα παράνομων κερδών.
Ο Chen ήταν ο «εγκέφαλος πίσω από μια εκτεταμένη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας John Eisenberg.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Chen καυχήθηκε κάποια στιγμή ότι η λεγόμενη απάτη «pig butchering» απέφερε 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.
Πέρυσι, οι Αμερικανοί έχασαν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία (αύξηση 66% από το 2023). Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι η Prince Holding Group ήταν «κυρίαρχος παίκτης» σε αυτόν τον τομέα. Οι κινεζικές αρχές ερευνούν την εταιρεία για κυβερνοαπάτες και ξέπλυμα χρήματος ήδη από το 2020, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που εξέτασε το Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ.
Ο Jacob Daniel Sims, ειδικός σε θέματα διεθνικού εγκλήματος δήλωσε ότι ο όμιλος Prince Holding είναι «ουσιαστικό μέρος του σκελετού που καθιστά δυνατή την παγκόσμια κυβερνοαπάτη» και ο Chen είναι «κεντρικός πυλώνας» της εγκληματικής οικονομίας, συνυφασμένος με το κυβερνών καθεστώς της Καμπότζης.
Ο Chen έχει διατελέσει σύμβουλος του πρωθυπουργού Hun Manet και του πατέρα του, πρώην πρωθυπουργού Hun Sen, και τιμήθηκε με τον τίτλο «neak oknha» – που ισοδυναμεί με Άγγλο λόρδο.
Δείτε επίσης: Πάνω από 100 επεκτάσεις του VS Code εκθέτουν προγραμματιστές
Τεράστια απάτη crypto
Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ειδικά όταν οι επενδυτές δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις λεπτομέρειες των επενδύσεών τους. Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των απάτων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς η δημοτικότητα των ψηφιακών νομισμάτων συνεχίζει να αυξάνεται.
Η κατασχεθείσα ποσότητα bitcoin αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων στην ιστορία και δείχνει την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Η υπόθεση αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές προσεγγίζουν τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα στο μέλλον.
Επιπλέον, η κατηγορία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Οι αρχές των ΗΠΑ συνεργάστηκαν στενά με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους αυτής της απάτης.
🔒 Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας με Proton VPN
Ελβετικό VPN από τους δημιουργούς του Proton Mail — αυστηρή πολιτική no-logs, ισχυρή κρυπτογράφηση και ενσωματωμένο NetShield που μπλοκάρει διαφημίσεις, trackers & malware.
- ✔ No-logs, με έδρα την Ελβετία (εκτός 14-Eyes)
- ✔ NetShield: φραγή διαφημίσεων, trackers & κακόβουλων domains
- ✔ Καλύπτει όλες τις συσκευές — δωρεάν έκδοση διαθέσιμη
Ο σύνδεσμος είναι συνεργατικός (affiliate) — το SecNews ενδέχεται να λάβει προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρθρογραφίας μας.
Δείτε επίσης: Η κινεζική ‘Jewelbug’ βρισκόταν στο δίκτυο ρωσικού παρόχου IT για μήνες
Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα crypto, υπάρχουν και σημαντικοί κίνδυνοι. Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσουν σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακού νομίσματος.
Η καταπολέμηση των απάτων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων είναι μια συνεχής πρόκληση για τις αρχές, αλλά η υπόθεση αυτή δείχνει ότι οι προσπάθειες αυτές μπορούν να έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις και να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους.
