Σε 40 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ο συνιδρυτής και διαχειριστής του Empire Market, μίας από τις μεγαλύτερες παράνομες αγορές που λειτούργησαν στο dark web, για τη συμμετοχή του σε ένα δίκτυο που φέρεται να διευκόλυνε παράνομες συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 430 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 30χρονος Raheim Hamilton, γνωστός στο διαδίκτυο με τα ψευδώνυμα «Sydney» και «ZeroAngel», είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της πλατφόρμας από το 2017 έως το 2020. Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διεθνείς αρχές επιχειρούν να διαλύσουν οργανωμένες αγορές του dark web, ακόμη και όταν οι διαχειριστές τους χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανωνυμοποίησης και κρυπτονομίσματα.
Μια αγορά σχεδιασμένη στα πρότυπα του AlphaBay
Το Empire Market λειτουργούσε ως hidden service μέσω του δικτύου Tor, γεγονός που επέτρεπε στους χρήστες να αποκρύπτουν την πραγματική τους τοποθεσία και τα στοιχεία σύνδεσής τους. Η πλατφόρμα είχε σχεδιαστεί και προωθηθεί ως διάδοχος και ουσιαστικά κλώνος του AlphaBay, μιας από τις μεγαλύτερες αγορές του dark web πριν από το κλείσιμό της το 2017.
Δείτε επίσης: Υπόθεση MonsterCloud: Κατηγορίες για κρυφές πληρωμές λύτρων
Ο Hamilton είχε προηγουμένως δραστηριοποιηθεί και στο AlphaBay, πραγματοποιώντας πωλήσεις μεταξύ του 2016 και του 2017 με το όνομα «ZeroAngel». Μετά το κλείσιμο της συγκεκριμένης αγοράς, το Empire Market κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο αριθμό χρηστών και πωλητών, εξελισσόμενο σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, ο Hamilton συνεργάστηκε με τον Thomas Pavey, γνωστό ως «Dopenugget». Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν ρόλο στη διαχείριση της πλατφόρμας και στη διευκόλυνση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών.
Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές
Παρότι στο Empire Market διακινούνταν διαφορετικές κατηγορίες παράνομων προϊόντων, από κλεμμένα στοιχεία λογαριασμών και πλαστά νομίσματα έως εργαλεία hacking και προσωπικά δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας αφορούσε ναρκωτικά.
Οι πωλήσεις ελεγχόμενων ουσιών εκτιμάται ότι ανήλθαν σε περίπου 375 εκατομμύρια δολάρια, ενώ περισσότερες από 166.000 καταχωρίσεις αφορούσαν σχετικές ουσίες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες φαιντανύλης, κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης.
Στην κορύφωση της λειτουργίας του, τον Αύγουστο του 2020, το Empire Market φέρεται να είχε περίπου 1,68 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, μεταξύ των οποίων περισσότερους από 5.000 πωλητές και σχεδόν 360.000 αγοραστές.
Empire Market: Κρυπτονομίσματα και μηχανισμοί ανωνυμίας
Η επιχειρησιακή δομή του Empire Market βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην ανωνυμία. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με κρυπτονομίσματα, ενώ οι διαχειριστές ενθάρρυναν τη χρήση υπηρεσιών mixing και tumbling για την απόκρυψη της διαδρομής των χρημάτων.
Δείτε επίσης: HAFNIUM: $10 εκατ. για πληροφορίες για τον Zhang Yu
Παράλληλα, οι χρήστες μπορούσαν να επικοινωνούν μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών και να αξιολογούν τους πωλητές. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν αφορούσε μόνο την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και την ικανότητα των πωλητών να αποκρύπτουν τα παράνομα προϊόντα κατά την αποστολή τους.
Η πλατφόρμα διέθετε επίσης μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ο Hamilton φέρεται να επέβλεπε περίπου πέντε συντονιστές, οι οποίοι παρενέβαιναν σε διαφωνίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών.
Η έρευνα των αρχών και οι αγορές υπό κάλυψη
Η υπόθεση δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε ψηφιακά ίχνη. Οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν επανειλημμένες αγορές υπό κάλυψη από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Μάιο του 2020. Μεταξύ άλλων, αποκτήθηκαν ποσότητες μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης μέσω της πλατφόρμας.
🔒 Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας με Proton VPN
Ελβετικό VPN από τους δημιουργούς του Proton Mail — αυστηρή πολιτική no-logs, ισχυρή κρυπτογράφηση και ενσωματωμένο NetShield που μπλοκάρει διαφημίσεις, trackers & malware.
- ✔ No-logs, με έδρα την Ελβετία (εκτός 14-Eyes)
- ✔ NetShield: φραγή διαφημίσεων, trackers & κακόβουλων domains
- ✔ Καλύπτει όλες τις συσκευές — δωρεάν έκδοση διαθέσιμη
Ο σύνδεσμος είναι συνεργατικός (affiliate) — το SecNews ενδέχεται να λάβει προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρθρογραφίας μας.
Σε ξεχωριστή επιχείρηση κατασχέθηκε δέμα που περιείχε περίπου 443,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και είχε παραγγελθεί μέσω του Empire Market.
Τον Ιούλιο του 2024, όταν οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν τις διώξεις, αποκάλυψαν ότι στο πλαίσιο της έρευνας είχαν ήδη κατασχεθεί κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το τέλος της αγοράς και η κατάσχεση περιουσίας
Το Empire Market σταμάτησε αιφνιδιαστικά να λειτουργεί το 2020, έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις DDoS και περιστατικά εκβιασμού. Η ξαφνική διακοπή δημιούργησε υποψίες για λεγόμενο exit scam, καθώς οι χρήστες δεν φέρεται να είχαν επαρκή χρόνο για να αποσύρουν χρήματα που βρίσκονταν σε λογαριασμούς escrow.
Δείτε επίσης: Χάκαραν την ASOS: μήνυμα από τους hackers σε χρήστες της εφαρμογής, τι να κάνεις τώρα
Στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τις αρχές, ο Hamilton συμφώνησε να παραδώσει τρία ακίνητα στη Βιρτζίνια, περίπου 1.230 bitcoin και 24,4 Ether. Ο Pavey, του οποίου η ποινή αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα, συμφώνησε αντίστοιχα να παραδώσει δύο ακίνητα στη Φλόριντα, περίπου 1.584 bitcoin, ράβδους χρυσού και τρία αυτοκίνητα.
Η καταδίκη του Hamilton υπογραμμίζει ότι η ανωνυμία του Tor και η χρήση κρυπτονομισμάτων δεν αποτελούν απόλυτη ασπίδα απέναντι στις αρχές. Παρά τις τεχνικές προσπάθειες απόκρυψης της ταυτότητας και των χρηματικών ροών, οι έρευνες μπορούν να συνδυάσουν ψηφιακά στοιχεία, συναλλαγές υπό κάλυψη και οικονομικά ίχνη, μετατρέποντας ακόμη και φαινομενικά απρόσιτες υποδομές του dark web σε αντικείμενο πολυετών ποινικών ερευνών.
πηγή: www.bleepingcomputer.com
