Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου, 17:12
Αρχική security Bitcoin: Κάτοχος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε απάτη

Bitcoin: Κάτοχος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε απάτη

Μια ομοσπονδιακή δικαστική επιτροπή καταδίκασε ιδιοκτήτη συναλλάγματος bitcoin για συμμετοχή σε διαδικτυακή απάτη δημοπρασίας.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, μια ομοσπονδιακή επιτροπή του Frankfort, αποφάσισε ότι ο Βούλγαρος υπήκοος Rossen Iossifov, 53 ετών, είναι ένοχος για μία κατηγορία συνωμοσίας για κομπίνα και μια κατηγορία συνωμοσίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η κατηγορία αντανακλούσε τον ρόλο που έπαιξε ο Iossifov στο διεθνές διαδικτυακό σύστημα απάτης δημοπρασίας, που είχε θύματα τουλάχιστον 900 Αμερικανούς.

Bitcoin: Κάτοχος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε απάτη

Το Γραφείο Δημόσιων Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισε τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Iossifov, ιδιοκτήτης συναλλάγματος bitcoin RG Coins με έδρα τη Βουλγαρία, σε δελτίο τύπου:

«Τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2015, έως τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2018, αντάλλαξε κρυπτονομίσματα σε τοπικό νόμισμα fiat για λογαριασμό των μελών της συνωμοσίας με έδρα τη Ρουμανία, γνωρίζοντας ότι το Bitcoin αντιπροσώπευε τα έσοδα της παράνομης δραστηριότητας.»

Το σχέδιο ξεκίνησε όταν μέλη της συνωμοσίας, με έδρα τη Ρουμανία, χρησιμοποίησαν κλεμμένες ταυτότητες Αμερικανών για να εισάγουν ψευδείς διαφημίσεις για αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα υψηλού κόστους στο Craigslist, το eBay και άλλους ιστότοπους δημοπρασιών. Αυτές οι διαφημίσεις χρησιμοποίησαν προσεκτικά επεξεργασμένες προσωπικές αναφορές για να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τους θεατές να στείλουν χρήματα για τα διαφημιζόμενα προϊόντα.

Μέλη της συνωμοσίας απέστειλαν τιμολόγια που φέρουν τα εμπορικά σήματα αξιόπιστων οργανισμών σε ενδιαφερόμενους πελάτες. Μόλις έλαβαν την πληρωμή ενός ατόμου, τα μέλη της συνωμοσίας κάλεσαν έπειτα τους συνεργάτες να αποδεχτούν τα χρήματα, να τα μετατρέψουν σε κρυπτονομίσματα και να τα στείλουν για ξέπλυμα χρημάτων στο εξωτερικό.

bitcoin
Bitcoin: Κάτοχος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε απάτη

«Σύμφωνα με μαρτυρία της δίκης, για παράδειγμα, σε διάστημα περίπου δυόμισι ετών, ο Iossifov αντάλλαξε Bitcoin αξίας άνω των 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα ακόμη μέλη της εγκληματικής επιχείρησης.»

Ο Επαρχιακός δικαστής των ΗΠΑ, Robert E. Wier, προγραμματίζει την καταδίκη του Iossifov για τις 12 Ιανουαρίου 2021.

Τα νέα αυτής της απόφασης έφτασαν μόλις λίγες εβδομάδες αφότου οι αμερικανικές αρχές κατηγόρησαν δύο Ρώσους άνδρες για φερόμενες παραπλανητικές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων από τους πελάτες τους, από τουλάχιστον 16,8 εκατομμύρια δολάρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

LIVE NEWS

Πώς θα προσθέσετε ειδικά εφέ στα μηνύματα του Instagram

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να κάνετε τα άμεσα μηνύματα του Instagram πιο εντυπωσιακά; Όπως κάθε άλλη δυνατότητα του Instagram, μπορείτε να προσθέσετε ειδικά...

Μόνο 270 διευθύνσεις είναι υπεύθυνες για το 55% του συνόλου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι κυβερνοεγκληματίες που διατηρούν τα χρήματά τους σε κρυπτονομίσματα τείνουν να «ξεπλένουν» χρήματα μέσω ενός μικρού συνόλου διαδικτυακών υπηρεσιών, σύμφωνα με την...

Twitter: Έρχονται τα φωνητικά μηνύματα! Πώς θα τα στέλνουμε;

Το Twitter θα υποστηρίζει σύντομα φωνητικά μηνύματα τόσο στην iOS όσο και στην Android εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να στέλνετε...

Πως να συνδέσετε ακουστικά Bluetooth σε ένα Nintendo Switch

Το Nintendo Switch διαθέτει υποδοχή ακουστικών. Ωστόσο, τα περισσότερα ακουστικά έχουν γίνει ασύρματα οπότε θα χρειαστείτε έναν τρόπο για να συνδέσετε αυτά...

Πώς να αποκρύψετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Telegram

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Telegram, πρέπει να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Με αυτό τον τρόπο, το Telegram επικυρώνει την...

Google Assistant: Πώς μπορείτε να διαγράψετε τις ηχογραφήσεις σας;

Το Google Assistant μπορεί να σας διευκολύνει πολύ στην καθημερινότητά σας. Ωστόσο, συνεπάγεται και κάποια ζητήματα ως προς το απόρρητο, καθώς όσα...

Microsoft: Office 2021 / Office LTSC έρχονται το δεύτερο εξάμηνο του 2021

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 το Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) και το Office 2021, για...

Πώς να δημιουργήσετε με γρήγορο τρόπο QR codes με το Bing

Αν χρειαστεί ποτέ να δημιουργήσετε έναν QR code, αλλά δεν ξέρετε πως, η Microsoft διαθέτει ένα εύχρηστο εργαλείο διαθέσιμο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα...

Brave: Διέρρευσαν διευθύνσεις onion σε DNS traffic

Η λειτουργία Tor που περιλαμβάνεται στον Brave web browser, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε .onion dark web domains μέσα σε...

Ποιες είναι οι 6 πιο γνωστές επιθέσεις σε gaming εταιρείες;

Πριν μερικές ημέρες, η εταιρεία gaming Big Huge Games ενημέρωσε τους παίκτες ότι υπήρξε θύμα μιας επίθεσης, η οποία επηρέασε δεδομένα της...